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Antiriciclaggio Detto Fatto
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Antiriciclaggio Detto Fatto

Annamaria Gallo


Antiriciclaggio Detto Fatto è il primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, con l'obiettivo di semplificare il mondo complesso dell'antiriciclaggio per te che lavori in banca! Leggi di più

Episodi

La Segnalazione di Operazioni Sospette

13.03.2024 00:12:19 Il transaction monitoring

06.03.2024 00:08:56 L’adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata; i PEP

28.02.2024 00:15:39 L’adeguata verifica in profondità e l'astensione

21.02.2024 00:11:02 Il Registro dei Titolari Effettivi

14.02.2024 00:08:51 L’adeguata verifica: l’individuazione del Titolare Effettivo

07.02.2024 00:14:58 Mostra tutti gli episodi

Informazioni sul podcast Antiriciclaggio Detto Fatto

Antiriciclaggio Detto Fatto è un podcast settimanale condotto da Annamaria Gallo che spiega in modo semplice e professionale temi di antiriciclaggio per chi lavora in banca.

Conduttore
Annamaria Gallo
Paese
Italia
Numero di episodi
11
Durata media
10 minuti
Frequenza di pubblicazione
Ogni settimana



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