Antiriciclaggio Detto Fatto
Annamaria Gallo
Antiriciclaggio Detto Fatto è il primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, con l'obiettivo di semplificare il mondo complesso dell'antiriciclaggio per te che lavori in banca! Leggi di più
Episodi
La Segnalazione di Operazioni Sospette 13.03.2024 00:12:19
Il transaction monitoring 06.03.2024 00:08:56
L’adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata; i PEP 28.02.2024 00:15:39
L’adeguata verifica in profondità e l'astensione 21.02.2024 00:11:02
Il Registro dei Titolari Effettivi 14.02.2024 00:08:51
L’adeguata verifica: l’individuazione del Titolare Effettivo 07.02.2024 00:14:58
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Informazioni sul podcast Antiriciclaggio Detto Fatto
Antiriciclaggio Detto Fatto è un podcast della categoria Carriere realizzato da Annamaria Gallo
ConduttoreAnnamaria Gallo
PaeseItalia
Numero di episodi11
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